公告日期：2023-05-11

公告编号：2023-011

证券代码：873026 证券简称：畅越飞平 主办券商：江海证券
畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国民法典》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据公司章程的规定，董事会进行换届选举，现提名张霞女士、严洪强先生、张仁林先生、郑继友先生、朱玲珠女士 5 人为公

公告编号：2023-011

司第二届董事会候选人，该 5 名董事候选人经股东大会审议批准后，组成第三届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

上述 5 名董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事
会需提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 11 日

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