公告日期：2023-04-18

证券代码：873026 证券简称：畅越飞平 主办券商：江海证券
畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873026 畅越飞平 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所指派律师。
（七）会议地点

上海市闵行区南华街 109 号公司 2 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及摘要》的议案

内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将 2022 年度董事会工作情况予以汇报。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

根据《中华人民共和国民法典》、《公司章程》等有关规定，将 2022 年度监事会工作情况予以汇报。
（四）审议《2022 年财务决算报告》的议案

根据《中华人民共和国民法典》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2022年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《2023 年财务预算报告》的议案

根据《中华人民共和国民法典》、《公司章程》等相关规定，拟定了《2023年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘请期限为一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据
市场行情由双方协商确定。内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。
（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案》的议案

根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规及《公司章程》中的相关规定，公司决定 2022 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于预计 2023 年日常关联交易》的议案

内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司预计 2023 年日常性关联
交易的公告》（公告编号：2023-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张霞。
（九）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》要求，公司对
2022 年度治理情况进行专项自查，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023……
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