公告日期：2025-12-10

证券代码：873025 证券简称：绿洋环境 主办券商：中泰证券
厦门绿洋环境技术股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司2025年12月9日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议，经股东会审议通过之日起生效实施。
二、 分章节列示制度的主要内容

厦门绿洋环境技术股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则
第一条 为保障厦门绿洋环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第85 号）、《非上市公众公司监管指引第 1 号》（证监会公告[2013]1 号）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《厦门绿洋环境技术股份有限公司章程》的相关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对公司经营产生重大影响的信息，经主办券商审查后，在规定的时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布。公司披露重大信息之前，应当经主办券商审查，公司不得披露未经主办券商审查的重大信息。全国股转公司另有规定的除外。第三条 挂牌公司信息披露包括挂牌前的信息披露及挂牌后持续信息披露，其中挂牌后持续信息披露包括定期报告和临时报告。
第四条 公司披露重大信息之前，应当经主办券商审查，公司不得披露未经主办
券商审查的重大信息。公司应接受主办券商的指导和督促，规范履行信息披露义务。

第 五 条 公 司 在 其 他 媒 体 披 露 信 息 的 时 间 不 得 早 于 指 定 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn 或 http://www.neeq.cc）的披露时间，不得以新闻发布或者答记者问等形式代替公告。
第六条 公司发生的或者与之发生的事件没有达到本制度规定的披露标准，或者本制度没有具体规定，但公司董事会认为该事件对股票价格可能产生较大影响的，公司应当及时披露。
第七条 公司及董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东或潜在股东、公司的实际控制人为信息披露义务人。董事长是公司信息披露的第一责任人，公司董事会秘书负责信息披露事项，包括建立信息披露制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，准备和向主办券商递交信息披露的文件，与新闻媒体联系刊登披露的信息等。董事、监事、高级管理人员、公司各职能部门负责人应对董事会秘书的工作予以积极支持，任何机构及个人不得干预董事会秘书的工作。
第八条 公司应当将董事会秘书的任职及职业经历向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）报备及披露，发生变更时亦同。董事会秘书离职无人接替或因故不能履行职责时，公司董事会应当及时指定一名高级管理人员负责信息披露事务并披露。
第二章 信息披露范围
第一节 定期报告
第九条 公司披露的定期报告包括年度报告和中期报告。公司应当在本制度规定的期限内，按照全国股份转让系统公司有关规定编制并披露定期报告。
第十条 公司应当与全国股份转让系统公司约定定期报告的披露时间，全国股份转让系统根据均衡原则统筹安排各挂牌公司定期报告披露顺序。公司应当按照全国股份转让系统公司安排的时间披露定期报告，因故需要变更披露时间的，应当告知主办券商并向全国股份转让系统公司申请，全国股份转让系统公司视情况决定是否调整。
第十一条 公司年度报告中的财务报告必须符合《证券法》规定的会计师事务所
审计。公司不得随意变更会计师事务所，如确需变更的，应当由董事会审议后提交股东会审议。
第十二条 董事会应当确保公司定期报告按时披露。董事会因故无法对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露，说明具体原因和存在的风险。公司不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露。公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告。
第十三条 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告。公司年度报告中的财务报告必须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。
第十四条 公司应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露半年度报告。
第十五条 公司董事会应当确保公司定期报告按时披露。董事会因故无法对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露具体原因和存在的风险。
公司不得披露未经董事会审议通过……
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