公告日期：2025-09-24

公告编号：2025-028

证券代码：873025 证券简称：绿洋环境 主办券商：中泰证券
厦门绿洋环境技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢友金先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数53,581,233 股，占公司有表决权股份总数的 87.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-028

公司董事、监事、董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》

等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

公司章程 修订前 修订后

经依法登记，公司的经营范 经依法登记，公司的经营范围：
围：大气污染治理；环境保护 许可项目：电气安装服务；建设
专用设备制造；变压器、整流 工程施工；建筑劳务分包。（依
器和电感器制造；配电开关 法须经批准的项目，经相关部
控制设备制造；电气安装；管 门批准后方可开展经营活动，
道和设备安装；钢结构工程 具体经营项目以相关部门批准
施工；信息技术咨询服务；经 文件或许可证件为准）一般项
第十二条 营本企业自产产品的出口业 目：大气污染治理；环境保护专
务和本企业所需机械设备、 用设备制造；变压器、整流器和
零配件、原辅材料的进口业 电感器制造；配电开关控制设
务（不另附进出口商品目 备制造；除尘技术装备制造；信
录），但国家限定公司经营或 息技术咨询服务；货物进出口。
禁止进出口的商品及技术除 （除依法须经批准的项目外，
外。 凭营业执照依法自主开展经营
活动）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,581,233 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-028

三、备查文件

《厦门绿洋环境技术股份有限公司 2025 年第二次临……
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