公告日期：2025-09-24

厦门绿洋环境技术股份有限公司

章程

二零二五年九月

目录

第一章总则...... 3
第二章经营宗旨和范围...... 3
第三章股份...... 4

第一节股份发行...... 4

第二节股份增减和回购...... 5

第三节股份转让...... 6
第四章股东和股东大会...... 7

第一节股东...... 7

第二节股东大会的一般规定...... 10

第三节股东大会的召集...... 13

第四节股东大会的提案与通知...... 14

第五节股东大会的召开...... 16

第六节股东大会的表决和决议...... 19
第五章董事会...... 24

第一节董事...... 24
第二节董事会...... 27
第三节董事会秘书...... 32
第六章总经理及其他高级管理人员...... 33
第七章监事会...... 35

第一节监事...... 35

第二节监事会...... 36
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节财务会计制度...... 37

第二节会计师事务所的聘任...... 38
第九章通知和公告...... 39
第十章信息披露和投资者关系管理...... 40
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节合并、分立、增资和减资...... 42

第二节解散和清算...... 43
第十二章修改章程...... 45
第十三章附则...... 45

厦门绿洋环境技术股份有限公司章程

第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系由厦门绿洋电气有限公司（“以下简称“有限公司”）整体变更设立，在厦门市市场监督管理局登记注册。

第三条 公司注册名称：厦门绿洋环境技术股份有限公司

第四条 公司住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 63 号西南 2-3
楼

第五条 公司注册资本为人民币 6114.5328 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：诚信经营团队合作自主创新精益求精。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：大气污染治理；环境保护专用设备制造；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；除尘技术装备制造；信息技术咨询服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电气安装服务；建设工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

第三章股份

第一节股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及全国中小企业股份转让系统有限责任公司等相关规定，公司股票登记存管在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付……
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