公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-026

证券代码：873025 证券简称：绿洋环境 主办券商：中泰证券
厦门绿洋环境技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长谢友金先生

6.会议列席人员：谢清友、连天华、谢钟明、涂敏

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于解聘公司财务总监的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-026

因经营需要，公司决定解聘危东华先生财务总监职务，自本次董事会审议 通过该议案后生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

因经营需要，公司决定聘请刘有才先生为公司新任财务总监，任期至本届 董事会届满，刘有才先生具备中级会计师资格，符合财务总监任职条件，不属 失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《厦门绿洋环境技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

厦门绿洋环境技术股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

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