公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-023

证券代码：873025 证券简称：绿洋环境 主办券商：中泰证券
厦门绿洋环境技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长谢友金先生

6.会议列席人员：谢清友、连天华、谢钟明、涂敏

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-023

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等
相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

公司章程 修订前 修订后

经依法登记，公司的经营范 经依法登记，公司的经营范围：许
围：大气污染治理；环境保 可项目：电气安装服务；建设工程
护专用设备制造；变压器、 施工；建筑劳务分包。（依法须经批
整流器和电感器制造；配电 准的项目，经相关部门批准后方可
开关控制设备制造；电气安 开展经营活动，具体经营项目以相
装；管道和设备安装；钢结 关部门批准文件或许可证件为准）
第十二条 构工程施工；信息技术咨询 一般项目：大气污染治理；环境保
服务；经营本企业自产产品 护专用设备制造；变压器、整流器
的出口业务和本企业所需机 和电感器制造；配电开关控制设备
械设备、零配件、原辅材料 制造；除尘技术装备制造；信息技
的进口业务（不另附进出口 术咨询服务；货物进出口。（除依法
商品目录），但国家限定公司 须经批准的项目外，凭营业执照依
经营或禁止进出口的商品及 法自主开展经营活动）。

技术除外。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 9 月 24 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议董事
会提交的需股东会审议的相关议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布召开 2025 年第二次临时股东会的通知。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-023

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《厦门绿洋环境技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

厦门绿洋环境技术股份有限公司
董事会
……
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