公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-016

证券代码：873025 证券简称：绿洋环境 主办券商：中泰证券
厦门绿洋环境技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长谢友金先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

公司的静电消毒项目，历经 6-7 年的潜心研究，已基本完成前期的研发工作，样机产品经第三方检测机构的测试，对数平均值为 5.44-5.58（远高于 2002 版《消毒技术规范》的对数平均值 3.00 的标准），完全满足替代现役过氧化氢等离子体消毒器的技术条件，具有进入市场的前期条件。

由于医疗器械属于强制严监管行业，取证阶段将可能耗时 1-2 年。为加快推进取证进程，公司拟与该技术的发明人谢友金、汤润超共同投资设立控股子公司厦门申伯静电消毒技术有限公司（暂定名），注册资本 1000 万元人民币。其中，
公司出资 800 万元人民币，占注册资本的 80%；谢友金出资 150 万元人民币，占
注册资本的 15%；汤润超出资 50 万元人民币，占注册资本的 5%。

具体公司名称、注册地址、注册资本等相关信息以工商行政管理部门核准登记为准。
2.回避表决情况

本议案关联董事谢友金、谢友煌、谢世金、谢玉林回避表决，董事谢友煌、谢世金为谢友金兄弟，董事谢玉林为谢友金侄子。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 8 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议董
事会提交的需股东大会审议的相关议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-016

《厦门绿洋环境技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门绿洋环境技术股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 31 日

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