公告日期：2025-11-25

证券代码：873024 证券简称：玫瑰岛 主办券商：国投证券
广东玫瑰岛家居股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点为公司 5 楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873024 玫瑰岛 2025 年 12 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司取消监事会并修改现行

1 《公司章程》的议案 √

关于修订公司部分内部管理制度

2 的议案

关于修订《股东大会议事规则》的

2.1 议案(该制度修订后名称变更为 √

《股东会议事规则》)

关于修订《董事会议事规则》的议

2.2 案 √

关于修订《独立董事工作制度》的

2.3 议案 √

关于修订《对外投资管理办法》的

2.4 议案 √

关于修订《对外担保管理办法》的

2.5 议案 √

关于修订《关联交易管理制度》的

2.6 议案 √

关于修订《投资者关系管理制度》

2.7 的议案 √

关于修订《利润分配管理制度》的

2.8 议案 √

2.9 关于修订《承诺管理制度》的议案 √

关于修订《防止控股股东及其他

2.10 关联方资金占用管理制度》的议 √

案

关于修订公司在北交所上市后适

用的《公司章程》及相关治理制度

3 和制定北交所上市后适用的部分

内部管理……
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