公告日期：2025-11-25

证券代码：873024 证券简称：玫瑰岛 主办券商：国投证券
广东玫瑰岛家居股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东玫瑰岛家居股份有限公司 5 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以专人送达方式
发出

5.会议主持人：董事长徐伟

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等的相 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司取消监事会并修改现行<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文 件的相关规定，公司拟取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《中 华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。

公司取消监事会等相关事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日 起，公司监事会予以取消，公司治理结构相应调整，公司第一届监事会监事职 务自然免除。为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过取消监事会及监事 设置的事项前，公司第一届监事会及监事继续遵守全国中小企业股份转让系统 规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和各项规章制度中 关于监事会或者监事的规定，勤勉尽责履行监督职能。

因取消监事会及执行新《公司法》其他相关规定，公司拟修改《广东玫瑰 岛家居股份有限公司章程》。

具体内容详见于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《关于拟取消监事会并修订现行<公司章程>公告》（公告编 号：2025-121）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗勇坚、罗进辉对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范 性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的 实际情况，公司对已有的部分内部管理制度进行了修订。

（1）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（该制度修订后名称变更为《股东会议事规则》）；

（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

（3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

（4）《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

（5）《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；

（6）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

（7）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

（8）《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；

（9）《关于修订<承诺管理制度>的议案》；

（10）《关于修订<防止控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》。

具体内容详见于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的：

（1）《广东玫瑰岛家居股份有限公司股东会议事规则（修订稿）》（公告编号：2025-122）；

（2）《广东玫瑰岛家居股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》（公告编号：2025-123）；

（3）《广东玫瑰岛家居股份有限公司独立董事工作制度（修订稿）》（公告编号：2025-124）；

（4）《广东玫瑰岛家居股份有限公司对外投资管理办法（修订稿）》（公告编号：2025-125）；

（5）《广东玫瑰岛家居股份有限公司对外担保管理办法（修订稿）》（公告编……
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