公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-082

证券代码：873024 证券简称：玫瑰岛 主办券商：国投证券
广东玫瑰岛家居股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长徐伟先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延期召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 5 月 8 日披露了《广东玫瑰岛家居股份有限公司关于召开

公告编号：2025-082

2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-034)，拟于 2025 年 5月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会。因未提供网络投票方式，现补充提供
网络投票方式，拟将 2025 年第二次临时股东大会召开日期延期至 2025 年 6 月 6
日，会议审议事项不变。本次股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东玫瑰岛家居股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东玫瑰岛家居股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日

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