公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-004

证券代码：873021 证券简称：新动向 主办券商：首创证券
陕西新动向传媒股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

陕西省西安市碑林区长安北路 111 号华夏银行大厦 15 层公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 6 日 10:00。

公告编号：2026-004

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873021 新动向 2026 年 2 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟采购媒体资源的议案 √

关于聘任中审亚太会计师事务所

2 （特殊普通合伙）为 2025 年度审 √

计机构的议案

关于公司拟向光大银行西安分行

3 √

申请综合授信的议案

议案 1：《关于拟采购媒体资源的议案》

公司拟采购 2026 年电视及广播媒体资源。

议案 2：《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审

公告编号：2026-004

计机构的议案》

公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《陕西新动向传媒股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号2026-002）。

议案 3：《关于公司拟向光大银行西安分行申请综合授信的议案》

公司因业务发展需要，拟向光大银行西安分行申请 1,400 万元人民币的综合授信，期限 12 个月。公司拟以自有房产、接受关联方提供担保为上述综合授信
提 供 担 保 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《陕西新动向传媒股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2026-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案……
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