公告日期：2026-02-13

证券代码：873020 证券简称：江南矿业 主办券商：国投证券
西藏江南矿业股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准和履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：公司小会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与电子通讯投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 28 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873020 江南矿业 2026 年 2 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于西藏江南矿业股份有限公司取消监事

1.00 会、废止<监事会议事规则>、设置董事会审计 √

委员会的议案》

2.00 《关于公司拟修订<公司章程>的议案》 √

3.00 关于制定/修订公司治理制度的议案

3.01 修订《西藏江南矿业股份有限公司股东会议事 √

规则》

修订《西藏江南矿业股份有限公司董事会议事

3.02 √

规则》

修订《西藏江南矿业股份有限公司对外担保决

3.03 √

策制度

修订《西藏江南矿业股份有限公司募集资金管

3.04 √

理制度

修订《西藏江南矿业股份有限公司承诺管理制

3.05 √

度》

修订《西藏江南矿业股份有限公司关联交易管

3.06 √

理制度》

修订《西藏江南矿业股份有限公司利润分配管

3.07 √

理制度》

修订《西藏江南矿业股份有限公司对外投资管

3.08 √

理制度》

制定《西藏江南矿业股份有限公司独立董事工

3.09 ……
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