公告日期：2026-02-13

证券代码：873020 证券简称：江南矿业 主办券商：国投证券
西藏江南矿业股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈文润

6.会议列席人员：黄莉、洛桑扎西

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于西藏江南矿业股份有限公司取消监事会、废止<监事会议事规则>、设置董事会审计委员会的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

依据相关法律法规及监管要求，拟修订《公司章程》。核心修订：取消监事会相关条款，由审计委员会承接其职权；新增独立董事、董事会专门委员会相关内容；调整董事人数；修订党组织建设章节（党总支升格党委），明确党建法定地位。具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露的关于拟修订《公司章程》公告（公告编号:2026-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定/修订<西藏江南矿业股份有限公司股东会议事规则>等公司治理制度的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《西藏江南矿业股份有限公司股东会议事规则》(公告编号:2026-023)、《西藏江南矿业股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2026-024)、《西藏江南矿业股份有限公司对外担保决策制度》(公告编号:2026-026)、《西藏江南矿业股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2026-012)、《西藏江南矿业股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2026-013)、《西藏江南矿业股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2026-014)、《西藏江南矿业股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2026-016)、《西藏江南矿业股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2026-017)、《西藏江南矿业股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号:2026-021)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定/修订<西藏江南矿业股份有限公司总经理工作细则>等公司治理制度的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《西藏江南矿业股份有限公司总经理工作细则》(公告编号:2026-018)、《 西藏江南矿业股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2026-025) 、《西藏江南矿业股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2026-015)、《西藏江南矿业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号:2026-019)、《西藏江南矿业股份有限公司董……
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