公告日期：2026-02-13

公告编号：2026-017

证券代码：873020 证券简称：江南矿业 主办券商：国投证券
西藏江南矿业股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本办法已经公司2026年2月11日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

西藏江南矿业股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范西藏江南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）投资行为，降低投资风险，提高投资效益，使投资管理真正做到科学化、民主化、规范化，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合同法》等国家法律、法规、部门规章、规范性文件以及《西藏江南矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称投资，是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货币，实物或出让权利的行为，包括对外和对内投资。对外投资包括：股票、债券等证券投资、出资设立子公司或对子公司进行增资、公司兼并、合作联营、租赁经营等。对内投资包括：重大技改项目和更新、基本建设（包括购置厂房等）、购置新设备、新产品开发技术进步等。

第三条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略、合理配置企业资

公告编号：2026-017

源、促进要素优化组合，创造良好经济效益。

第四条 本制度适用于公司所属各部门。各全资子公司和控股子公司及其控股、控制的所有关联企业的一切投资行为遵照本制度执行。

第二章 公司投资权限的划分

第五条 为加强投资决策管理，提高投资决策效率，对第二条所指的公司投资行为，按以下规定执行：

第六条 股票、债券等证券投资，不论金额大小，均需股东会批准后实施。
第七条 出资设立子公司或对子公司进行增资、公司兼并、合作联营等，投资金额不满公司最近一期经审计的总资产 30%的，由董事会批准后实施；否则应由股东会批准后方可实施。

第八条 重大技改项目和更新、基本建设（包括购置厂房等）、购置新设备、新产品开发技术进步等，投资金额不满公司最近一期经审计净资产值 5%的，由总经理办公会审议决定，并在其后最近一次董事会召开时通报参会董事；投资金额在公司经审计净资产值 5%以上，不满 15%的，由董事会批准后实施；投资金额在公司经审计净资产值 15%以上的，应由股东会批准后方可实施。

第九条 投资涉及关联交易，与公司《关联交易管理制度》有不同规定的，按《关联交易管理制度》的规定执行。

第三章 公司投资管理机构

第十条 公司投资实行专业管理制度。

第十一条 总经理负责股票、债券投资等证券投资。

第十二条 总经理负责出资设立子公司或对子公司进行增资、公司兼并、合作联营等项目的投资及管理。

第十三条 总工程师负责重大技改项目和更新、基本建设（包括购置厂房等）、购置新设备、新产品开发技术进步等项目的投资及管理。

第四章 对外投资审批程序及实施管理

第十四条 公司对外投资项目实行逐级审批制度，按下列程序办理：

第十五条 由公司销售部对拟定的项目进行市场调研和经济分析，形成可行

公告编号：2026-017

性报告草案。对项目可行性作初步的、原则的分析和论证。

第十六条 可行性报告草案形成后提交公司总经理初审。

第十七条 总工程师在经初审的可行性报告的基础上，与财务部等相关部门及公司总经理进行充分沟通讨论后，编制正式的可行性报告。

第十八条 总工程师将可行性报告报公司总经理论证后，交由董事会秘书按公司章程及本制度规定的权限与程序提交董事会、股东会审议批准，负责具体实施。

第十九条 总经理负责对外投资各控股、参股子公司的股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。