公告日期：2025-12-29

证券代码：873020 证券简称：江南矿业 主办券商：国投证券
西藏江南矿业股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：扎西群培

6.会议列席人员：黄莉、洛桑扎西

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈文润因休假缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度财务报表的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司 2025 年前三季度财务报表（公告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于曲松县分公司更换负责人的议案》
1.议案内容：

为优化分公司经营管理架构，强化核心业务落地执行效能，保障分公司运营决策的科学性与高效性，经公司党委会审议通过，现拟对西藏江南矿业股份有限公司曲松县分公司负责人进行调整。推荐公司党委副书记、董事、总经理扎西群培同志担任曲松县分公司负责人。
2.回避表决情况：

董事扎西群培回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司运作，公司修订了《信息披露管理制度》具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-054）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于董事会、高级管理人员延期换届的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会的任期于 2025 年 12 月 28 日届满，目前公司正在积
极筹备换届选举相关工作。鉴于公司新一届董事会候选人的提名工作尚未全部完成，为保证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会拟延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届的公告》(公告编号:2025-055)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 14 日上午 10：00 在公司会议室召开 2026 年第一次
临时股东会。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号:2025-056)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

为促进公司长期、稳健、持续的发展，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，公司拟定向发行股票募集资金。

公司拟以每股人民币 3 元的价格向认购对象发行不超过 10,000,000（含本数）
人民币普通股股票，预计……
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