公告日期：2025-05-20

证券代码：873020 证券简称：江南矿业 主办券商：国投证券
西藏江南矿业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈文润
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数205,917,160 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 1 人，董事吴继德、段正、洛桑旦增因休假、工
作、工作缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 1 人，监事米玛普赤、赵福基、巴桑曲珍、孙念
雨因学习、工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员赵多平、苏红力、巴桑罗布、黄莉列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规
和规范性文件的要求，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展了各项 工作，由董事陈文润先生代表董事会作《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 205,917,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事赤列维色代表监事会作《2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 205,917,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年生产经营情况，公司编制了《2024 年度财务会计决算报告》，
对一年来的经营运行结果进行了总结归纳，形成了报告提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 205,917,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营计划，对相关财务数据进行了合理的预计，编制
了《2025 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 205,917,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司编制了《2024 年年度报告及摘要》，详见公司于 2025 年 4 月 28 日
在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报 告》和《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 205,917,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0……
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