公告日期：2023-08-02

公告编号：2023-032

证券代码：873020 证券简称：江南矿业 主办券商：安信证券
西藏江南矿业股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯康
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数205,917,160 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-032

公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《西藏自治区曲松县罗布莎-香卡山-康金拉铬铁矿改扩建工程建
设追加资金使用》的议案
1.议案内容：

公司拟将在建的香卡山三期技改工程的生产规模由原设计的 4.5 万吨/年
提高到 9.0 万吨/年，即公司的生产规模由现在的 6.0 万吨/年提高到 10.5 万吨
/年。根据国家绿色矿山建设要求，采矿方法由分层崩落法变更为充填法。按照 已评审通过的《西藏自治区曲松县罗布莎-香卡山-康金拉铬铁矿改扩建工程可 行性研究报告》，改扩建工程需追加投资 6,975.88 万元，其中充填系统拟新增 投资 2,968.4 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 205,917,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《西藏江南矿业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

西藏江南矿业股份有限公司

董事会
2023 年 8 月 2 日

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