公告日期：2023-07-13

公告编号：2023-030

证券代码：873020 证券简称：江南矿业 主办券商：安信证券
西藏江南矿业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长冯康

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《西藏自治区曲松县罗布莎-香卡山-康金拉铬铁矿改扩建工程建设追加资金使用》的议案
1.议案内容：

公司拟将在建的香卡山三期技改工程的生产规模由原设计的 4.5 万吨/年提

公告编号：2023-030

高到 9.0 万吨/年，即公司的生产规模由现在的 6.0 万吨/年提高到 10.5 万吨/
年。根据国家绿色矿山建设要求，采矿方法由分层崩落法变更为充填法。按照已评审通过的《西藏自治区曲松县罗布莎-香卡山-康金拉铬铁矿改扩建工程可行性研究报告》，改扩建工程需追加投资 6,975.88 万元，其中充填系统拟新增投资2,968.4 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

西藏江南矿业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

西藏江南矿业股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 13 日

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