公告日期：2025-03-07

公告编号：2025-010

证券代码：873018 证券简称：永昌股份 主办券商：开源证券
浙江永昌电气股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孙永庆

6.会议列席人员：高级管理人员、全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江永昌电气股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-010

因业务发展与生产经营需要，2025 年度公司拟与关联方湖州南浔悦都大酒店有限公司采购服务，金额 300,000 元。与控股股东永昌控股集团有限公司签订相关房子租赁合同，租期 1 年，租金 9,000,000 元，并支付租期内的水电费，
金额 9,000,000 元。具体详见公司 2025 年 03 月 07 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，孙豪远、孙永庆回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2025 年 03 月 24
日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，对尚需股东大会审议的议案
进行审议。具体详见公司 2025 年 03 月 07 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《浙江永昌电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江永昌电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2025-010

浙江永昌电气股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 7 日

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