公告日期：2025-02-06

公告编号：2025-008

证券代码：873018 证券简称：永昌股份 主办券商：开源证券
浙江永昌电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长孙永庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数27,865,973 股，占公司有表决权股份总数的 95.2683％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-008

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销控股子公司浙江德胜动力控制技术有限公司的议案》1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要以及子公司的经营情况，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低运营成本，公司拟注销控股子公司浙江德胜动力控制技术有限公司。注销浙江德胜动力控制技术有限公司不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。具体详见公司 2025
年 01 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,865,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟注销控股子公司湖州乐创企业管理咨询合伙企业(有限
合伙)的议案》
1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要以及子公司的经营情况，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低运营成本，公司拟注销控股子公司湖州乐创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。注销湖州乐创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情
况。具体详见公司 2025 年 01 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号

公告编号：2025-008

2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,865,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司变更 2024 年度财务审计机构的议案 》
1.议案内容：

公司 2024 年因经营规划，就更换会计师事务所事项与拟聘任审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了友好协商，经综合评估，聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度财务报告审计的审计机构。议
案详见公司于 2025 年 01 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江永昌电气股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007……
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