公告日期：2025-12-31

证券代码：873017 证券简称：渝欧跨境 主办券商：西南证券
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：重庆市渝中区学田湾正街枣子岚垭正街交汇处马鞍山堂 里
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长苏毅先生因工作原因无法主持本次会议，本次会议由半数以上董事共同推举董事孙文容女士主持。
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》等有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数202,102,525 股，占公司有表决权股份总数的 91.26%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 1,944,132 股，占公司有表决权股份总数的 0.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 5 人，董事苏毅、黄忠、杨百寅、李福林因工作
原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事吴明、鲁欣、张奕因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理苏毅、财务总监何芸因工作原因未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”） 等 法律、法规及规范性文件、《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， 公司 将不再设置监事会及监事，自股东会审议通过之日起，监事会的职权将 由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章 程》的部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 202,102,525 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于修订及制定需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理 规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司不再设 置监 事会。公司设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员 会行使。 相应《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时公司拟修 订并制定需 提交股东会审议的公司治理相关制度。具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需要提交股东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事议事规则 修订 是

4 关联交易管理制度 修订 是

5 对外担保管理制度 修订 是

6 ……
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