公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-076

证券代码：873017 证券简称：渝欧跨境 主办券商：西南证券
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：重庆市渝中区学田湾正街枣子岚垭正街交汇处马鞍山堂里
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长 苏毅

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加对全资子公司担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-076

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司-重庆万青供应链管理有限公司（以下简称“重庆万青”），向供应商（上药健康科学有限公司）申请4,000 万元账期额度，提供全额连带责任保证担保。现基于品牌战略合作需求，供应商（上药健康科学有限公司）拟新增给予重庆万青 1,000 万账期额度用于商品采购，由公司提供全额连带责任保证担保，期限一年。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄忠、汪曦、杨百寅对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟申请银行授信暨关联担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司渝中支行（以下简称“中国银行”）不超过7,000 万元的授信额度，其中：敞口额度 7,000 万元，期限一年，由重庆市赛玛特科技有限责任公司（以下 简称“赛玛特科技”）、重庆市赛玛特鸿毅科技有限公司（以下简称“赛玛特鸿毅”）及苏毅对敞口额度提供全额连带责任担保。苏毅为公司现任董事、总经理，为公司实际控制人，赛玛特科技、赛玛特鸿毅为苏毅控制的企业。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄忠、汪曦、杨百寅对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公告编号：2025-076

1.议案内容：

公司控股子公司-重庆云仓跨境物流有限公司（以下简称“重庆云仓”）拟向中国光大银行重庆分行（以下简称“光大银行”）申请不超过 1,000 万元综合授信额度（其中 500 万元续贷，新增授信不超过 500 万元），期限一年，公司按照持有重庆云仓股份比例提供担保；重庆云仓自然人股东蔡军、秦长城提供全额连带责任担保；重庆云仓全资子公司-澳蓉供应链（金华）有限公司以合计 1,200万元应收账款债权提供质押担保。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄忠、汪曦、杨百寅对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；
《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

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