公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-027

证券代码：873017 证券简称：渝欧跨境 主办券商：西南证券
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地址：重庆市渝中区学田湾正街枣子岚垭正街交汇处马鞍山堂里
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 苏毅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数106,079,216 股，占公司有表决权股份总数的 95.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 5 人，董事李福林、黄忠、杨百寅、汪曦因工作

公告编号：2025-027

原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张奕、吴明因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监列席会议，副总经理苏峰工作原因未列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟开展外汇衍生品交易业务暨修订<外汇衍生品交易业务
管理制度>的议案》

1.议案内容：

为有效规避外汇市场的风险，锁定成本，防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影响，合理管控汇兑损益，本次公司拟用于外汇衍生品交易业务的交易金额最高不超过 5 亿元人民币（或者等值外币），并结合目前的业务情况修订《外汇衍生品交易业务管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,079,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
三、备查文件

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日

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