公告日期：2025-04-28

证券代码：873017 证券简称：渝欧跨境 主办券商：西南证券
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873017 渝欧跨境 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（重庆）律师事务所韩婷律师、邓佳乐律师。
（七）会议地点

重庆市渝中区学田湾正街枣子岚垭正街交汇处马鞍山堂里。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年年度董事会工作报告>的议案》

董事会就公司 2024 年年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议等情况进行了总结，并提出 2025 年年度工作计划，提请本次股东大会对该报告进行审议。
（二）审议《关于<2024 年年度监事会工作报告>的议案》

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，监事会制定了《2024 年年度监事会工作报告》，提请本次股东大会对该报告进行审议。

（三）审议《关于<2024 年年度独立董事述职报告>的议案》

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事议事规则》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事2024 年度述职报告》（公告编号：2025-017）。
（四）审议《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》
根据公司当期经营和现金流的实际情况，并充分考虑公司未来可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 110,723,073 股，拟以权益分派实施时股
权登记日应分配股数为基数，向参与分配的股东每 10 股送红股 10 股，每 10 股
派发现金红利 5.80 元（含税）。具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。
（五）审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据 2024 年年度权益分派预案，涉及向全体股东每 10 股送红股 10 股,送股
后公司总股本将变更为 221,446,146 股，相应注册资本将变更为 221,446,146元。需对《公司章程》相应条款进行修订，具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。
（六）审议《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年年度财务审计报告，公司制定了《2024 ……
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