公告日期：2026-02-10

证券代码：873010 证券简称：海垦林产 主办券商：东北证券
海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地点：儋州市那大镇西联农场思源街 87 号海南农垦宝橡林产集团股份有限公司。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式和电子通讯投票方式召开。公司同一股东只能选择现场投票或电子通讯投票方式中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873010 海垦林产 2026 年 2 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于续聘天健会计师事务所（特殊

1.00 普通合伙）为公司 2025 年度审计 √

机构的议案

关于解决海南农垦宝橡林产集团

2.00

股份有限公司资金缺口的议案

以自有工厂土地为抵押向银行申

2.01 √

请贷款 1500 万元

公司向全体股东以持股比例为限

2.02 √

合计申请借款 1500 万元

向海南天然橡胶产业集团股份有

2.03 限公司林木销售分公司借款 1500 √

万元

上述议案具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2.02），回避表决股东为（海南天然橡胶产业集团股份有限公司、海南默默实业有限公司、昌江红林顺发木材实业有限公司、海南植达东部橡胶木业有限公司、儋州西联森达木业有限公司）、议案序号为（2.03），回避表决股东为（海南天然橡胶产业集团股份有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股……
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