公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-004

证券代码：873010 证券简称：海垦林产 主办券商：东北证券
海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：儋州市那大镇西联农场思源街 87 号公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席林道斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 4 人。

监事吴德喜因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-004

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司
监事会
2026 年 2 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。