公告日期：2025-12-16

证券代码：873010 证券简称：海垦林产 主办券商：东北证券
海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“董事、监事、总经理和其他高级管理人员”调整为“董事、监事、高级管理人员”；

（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（4）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

（5）所有“经理”调整为“总经理”，“副经理”调整为“副总经理”；

（6）所有“半数以上”调整为“过半数”；

（7）所有董事、监事、高级管理人员的“辞职”调整为“辞任”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护海南农垦宝橡林产 第一条 为维护海南农垦宝橡林产
集团股份有限公司 (以下简称 “公 集团股份有限公司（以下简称 “公司”)、股东和债权人的合法权益，规 司”）、股东、职工和债权人的合法权
范公司的组织和行为 益，规范公司的组织和行为。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表
人。董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。法定代表人以公司名
义从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。法
定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十条 本章程所称高级管理人员
员是指公司的党委副书记、副经理、董事 是指公司的总经理、党委副书记、副总会秘书、财务负责人。本章程所称经理、 经理、董事会秘书、财务负责人。
副经理与公司其他规范性文件所指的总经
理、副总经理具有相同的含义。

第十三条根据市场变化和公司业务发 第十三条 根据市场变化和公司业
展的需要，公司可对经营范围和经营方式 务发展的需要，公司可对经营范围进行进行调整。调整经营范围和经营方式，应 调整。调整经营范围，应根据本章程的根据本章程的规定修改公司章程并经公司 规定修改公司章程并经公司登记机关登记机关登记，如调整的经营范围属于中 登记，如调整的经营范围属于中国法律国法律、行政法规限制的项目，应当依法 法规限制的项目，应当依法经过批准。
经过批准。

第十四条 公司的股份采取记名股票 第十四条 公司的股份采取记名股
的形式，并置备股东名册，记载下列事项： 票的形式，并置备股东名册，记载下列（一）股东的姓名或者名称及住所：（二） 事项：（一）股东的姓名或者名称及住各……
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