公告日期：2023-12-25

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第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：5 号楼 2 楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 14 日以书面、短信方
式发出

5.会议主持人：董事长范世宏先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会选举范世宏先生担任第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公
司第三届董事会任期届满时为止，自 2023 年 12 月 24 日起生效。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《选举刘虎山为公司第三届董事会副董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会选举刘虎山先生担任第三届董事会副董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至
公司第三届董事会任期届满时为止，自 2023 年 12 月 24 日起生效。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《选举杨光为公司第三届董事会副董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会选举杨光先生担任第三届董事会副董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公
司第三届董事会任期届满时为止，自 2023 年 12 月 24 日起生效。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘任刘虎山为公司总经理》议案
1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和持续发展，聘任刘虎山先生担任公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三
届董事会任期届满时为止，自 2023 年 12 月 24 日起生效。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《聘任刘兴明为公司副总经理》议案
1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和持续发展，聘任刘兴明先生担任公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第
三届董事会任期届满时为止，自 2023 年 12 月 24 日起生效。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《聘任焦萍萍为公司副总经理》议案
1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和持续发展，聘任焦萍萍女士担任公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第
三届董事会任期届满时为止，自 2023 年 12 月 2……
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