公告日期：2023-12-08

证券代码：873006 证券简称：和天下 主办券商：财通证券

江苏和天下节能科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 12 月 8 日，江苏和天下节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开

第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次回购股份方案尚需提交股东大会审议，公司将召

开 2023 年第四次临时股东大会审议该方案。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素，同时，为了建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动管理层及核心员工的积极性，公司拟以自有资金回购公司股份，用于股权激励。

三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为2.53元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。

定价原则及合理性：

1、公司股票二级市场交易情况

2018 年 9 月 14 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司股票交易方式为

集合竞价交易。截至目前，公司股票二级市场未发生交易，未产生交易价格。

2、公司每股净资产价格

根据公司披露的经审计的 2022 年年度报告，截止 2022 年 12 月 31 日，公司每股净

资产为 1.93 元/股，本次回购价格高于公司最近一年经审计的每股净资产。

3、公司前次发行价格

公司挂牌至今，实施过 3 次定向增发，具体如下：

发行新增股份挂 新增前总股份 新增股份 新增后总股份 发行价格

牌日期 （元/股）

2020 年 1 月 15 日 288,000,000 80,000,000 368,000,000 2.00

2021 年 3 月 15 日 368,000,000 81,880,000 449,880,000 2.20

2022 年 2 月 23 日 449,880,000170,000,000 619,880,000 2.50

4、同行业可比公司情况

公司行业类别为制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-石膏、水泥制品及类似制品制造（C302）-砼结构构件制造（C3022），公司同行业可比参照公司的基本情况如下：

证券代码 证券简称 每股市价 每股净资产 市净率

（元） （元）

831485 科达科技 4.52 1.75 2.58

833197 天晟股份 2.70 3.81 0.71

839089 索纳塔 24.90 4.42 5.63

注：1、每股净资产与市净率为 2023 年 6 月 30 日数据，每股市价为 2023 年 12 月 5 日收盘价；

2、和天下每股市价暂以本次股份回购价格 2.53 元确定。

综上所述，本次回购价格为每股2.53元，对应市净率1.33倍，与同行业可比公司相比不存在重大偏离。本次股份回购定价考虑了公司每股净资产、前期股票发行价格、同行业可比公司情况等因素，经过综合考虑，公司本次股份回购价格为2.53元/股。因此，本次股份回购定价合理，差异在合理范围内，不存在损害挂牌公司和股东利益情况。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，……
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