公告日期：2023-12-07

证券代码：873006 证券简称：和天下 主办券商：财通证券
江苏和天下节能科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 24 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873006 和天下 2023 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏和天下节能科技股份有限公司 5 号楼 2 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《提名范世宏为公司第三届董事会董事候选人》议案

公司第二届董事会任期自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，即将
届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会拟向股东大会提名范世宏担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏邗建集团有限公司。
（二）审议《提名刘虎山为公司第三届董事会董事候选人》议案

公司第二届董事会任期自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，即将
届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会拟向股东大会提名刘虎山担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生
效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘虎山。
（三）审议《提名杨光为公司第三届董事会董事候选人》议案

公司第二届董事会任期自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，即将
届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会拟向股东大会提名杨光担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏邗建集团有限公司。
（四）审议《提名吴文香为公司第三届董事会董事候选人》议案

公司第二届董事会任期自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，即将
届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会拟向股东大会提名吴文香担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为扬州市邗江城市建设发展有限公司。
（五）审议《提名吴刚为公司第三届董事会董事候选人》议案

公司第二届董事会任期自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，即将
届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会拟向股东大会提名吴刚担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为扬州维扬发展投资有限公司。

（六）审议《提名王杰锋为公司第三届监事会监事候……
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