公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-037

证券代码：873006 证券简称：和天下 主办券商：财通证券
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第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：5 号楼 2 楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 25 日以书面、短信方
式发出

5.会议主持人：董事长范世宏先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名范世宏为公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

公告编号：2023-037

公司第二届董事会任期自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，即将
届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会拟向股东大会提名范世宏担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事范世宏回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提名刘虎山为公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

公司第二届董事会任期自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，即将
届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会拟向股东大会提名刘虎山担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘虎山回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提名杨光为公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

公司第二届董事会任期自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，即将
届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会拟向股东大会提名杨光担任公司第三届董事会董

公告编号：2023-037

事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨光回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《提名吴文香为公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

公司第二届董事会任期自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，即将
届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会拟向股东大会提名吴文香担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《提名吴刚为公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

公司第二届董事会任期自 2020 年 12 月 25 日至……
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