公告日期：2023-11-16

证券代码：873006 证券简称：和天下 主办券商：财通证券
江苏和天下节能科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：和天下 5 号楼 2 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长范世宏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数619,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《出售江苏协和装饰工程有限公司 100%股权暨关联交易》议案1.议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 181,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东江苏邗建集团有限公司、扬州市邗江城市建设发展有限公司、扬州维扬发展投资有限公司、刘虎山回避表决。
（二）审议通过《出售江苏满堂红建筑装饰工程有限公司 100%股权暨关联交易》
议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 490,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东刘虎山回避表决。
（三）审议通过《公司拟为江苏协和装饰工程有限公司申请银行贷款提供对外担
保暨关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 181,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东江苏邗建集团有限公司、扬州市邗江城市建设发展有限公司、扬州维扬发展投资有限公司、刘虎山回避表决。
（四）审议通过《公司拟为江苏满堂红建筑装饰工程有限公司申请银行贷款提供
对外担保暨关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 490,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东刘虎山回避表决。
（五）审议通过《控股股东拟为关联方申请银行贷款向公司提供反担保暨关……
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