公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-024

证券代码：873000 证券简称：加宏科技 主办券商：开源证券
加宏科技（无锡）股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 A 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长莫其森

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、案审议情况
（一）审议通过《关于回购股份方案的议案》
1.议案内容：

为了促进公司长期健康发展，维护投资者利益，提升公司运营效率指标， 优化资金使用效率，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因

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素的基础上，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于注销并减少注册资本。
议案内容详见公司 2025 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于股东会授权董事会办理股份回购事宜的议案》
1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，提请股东会授权董事会在本次回购 公司股份过程中办理回购股份的相关事项，包括但不限于如下事宜：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回 购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉 及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会 及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其 他相关证券账户及其相关手续；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本 次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6、办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就 本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算 有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等 手续；

7、根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理企业变更登记等相关事 宜；

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8、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
9、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法 规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

上述授权自公司股东会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办 理完毕之日止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请于 2025 年 9 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议以上需
提交股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东……
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