公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-002

证券代码：872998 证券简称：源泉股份 主办券商：东吴证券
江苏源泉管道安装工程股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：现场
3.会议召开方式：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日

5.会议主持人：李永卫先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等公司相关 制度的规定，严格履行监事会的职责，对公司 2024 年度经营管理进行监督，

公告编号：2025-002

对董事和高级管理人员及公司财务进行监督和检查。根据监督和检查结果，并 结合 2024 年度的工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求， 公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有
限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2024 年年度的 经营管理和财务状况等事项。

3、提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合 2024 年
度公司经营情况和财务状况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-002

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2024 年度的经营情况为基础，并结合公司所处行业的发展情况及
2025 年度公司发展战略和目标，对公司 2025 年度主要财务指标进行了测算， 编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度的财务报表已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）完
成审计，并于 2025 年 4 月 22 日出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提……
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