公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-015

证券代码：872998 证券简称：源泉股份 主办券商：东吴证券
江苏源泉管道安装工程股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由董事会召集，审议公司第三届董事会、监事会换届选举等相关事宜，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 9:00。

公告编号：2024-015

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872998 源泉股份 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次年度股东大会聘请江苏苏源律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律法规和公司章程的规定，由董事长顾儒杰先生代表董事会对2023 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对 2024 年度董事会的工作做规划。
（二）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际经营情况、财务状况，财务部编制了《2023 年度财务决算报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2023 年报表数据，对公司 2024

公告编号：2024-015

年经营情况和财务状况的预测，财务部编制了《2024 年度财务预算报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年年度报告。（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况及经营发展的实际需要，2023 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司于2023年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为新沂市自来水公司、新沂市城市投资发展集团有限公司、江苏德信建设工程有限公司、新沂市怡景园林有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；

由代理人代表……
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