公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-002

证券代码：872998 证券简称：源泉股份 主办券商：东吴证券
江苏源泉管道安装工程股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：顾儒杰先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举顾儒杰先生担任公司第三届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》

公告编号：2024-002

等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举顾儒杰先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

顾儒杰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举王新喜先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举王新喜先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

王新喜先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举顾盛琦担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举顾盛琦先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公告编号：2024-002

顾盛琦先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举陆亚州先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举陆亚州先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

陆亚州先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举吴玮璠担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公……
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