公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-003

证券代码：872994 证券简称：中科智易 主办券商：华创证券
北京中科智易科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点为公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2026-003

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 29 日上午十点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872994 中科智易 2026 年 1 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于变更公司注册地址的议案》 √

《关于修订<公司章程>并办理工

2 √

商变更登记的议案》

议案一、根据经营发展需要，公司拟将注册地址由“北京市石景山区体育场南路2号三层327室”变更为“北京市石景山区古城南街9号院1号楼21层2106”。

公告编号：2026-003

本次拟变更的具体地址信息，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

议案二、公司拟根据变更的注册地址对《公司章程》相关条款进行修订，并对应变更注册地址信息，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第五条公司住所：北京市石景山区体 第五条公司住所：北京市石景山区古
育场南路 2 号三层 327 室 ， 城南街 9 号院 1 号楼 21 层 2106，

本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东：本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表自然人股东参加本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人（执行事务合伙人或委派代表）代表法人（合伙……
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