公告日期：2025-09-25

公告编号：2025-026

证券代码：872994 证券简称：中科智易 主办券商：华创证券
北京中科智易科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：沈增辉

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项 以及会议表决程序均符合《中华人员共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司北京市分行申请

公告编号：2025-026

办理额度为人民币 1,000.00 万元的“法人版线上信用贷款业务”，申请授信额 度期限为 2 年。用途为补充流动资金，担保方式为信用。具体授信品种、金额、 币种、期限等以本公司与交通银行股份有限公司北京市分行签订的合同为准。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京中科智易科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京中科智易科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 25 日

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