公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-011

证券代码：872994 证券简称：中科智易 主办券商：华创证券

北京中科智易科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024年发 （2023）年与关 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

主要为公司根据经营需 6,000,000.00 5,890,000.00

关联方资金 求，向公司实际控制人

拆借 和部分股东借入款项进

行日常经营活动资金周

转

合计 - 6,000,000.00 5,890,000.00 -

公告编号：2024-011

（二） 基本情况

公司根据经营需求，向公司实际控制人和部分股东借入款项进行日常经营活动资金周转。

1、关联方名称：沈增辉

关联关系：实际控制人、董事长、总经理

2、关联方名称：王秀梅

关联关系：公司股东、沈增辉的配偶的母亲

3、关联方名称：柴钰

关联关系：公司股东、公司持股 5%以上股东丁洋的配偶

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第九次会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反
对，审议通过了《关于日常性关联交易的议案》，该议案属于关联交易议案，关联董事沈增辉回避表决。

2024 年 4 月 24 日，公司第一届监事会第七次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反
对，审议通过了《关于公司确认 2023 年度关联交易的议案》，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易的定价依据是：向公司实际控制人借入款项为无息借款并按期归还本金，向部分股东借入款项为按照市场利率支付利息并按期归还本金。
（二） 交易定价的公允性

公告编号：2024-011

除向公司实际控制人借入款项为无息借款外，向其他关联方借入款项均为按照市场利率支付利息的有偿借款，遵循公平和自愿的原则，借款利率按市场方式确定，定价合理、公允，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为公司 2024 年度日常性关联交易事项预计，未签署相关协议。公
司与关联方将在交易发生时共同协商确定协议或合同。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，随着公司经营规模的有序扩张，有利于保证公司的资金周转和正常运营，关联交易价格也遵循了公允、合理的原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。
六、 备查文件目录

一、《北京中科智易科技股份有限公司第一届……
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