公告日期：2023-08-16

北京中科智易科技股份有限公司

Beijing Zhongke Zhiyi Technology Co., Ltd

北京市石景山区体育场南路 2号三层 327 室

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

华创证券

地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216号华创大厦

2023年 6 月

声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

沈增辉直接持有公司 43.30%股份，且通过众成信融间接控制公司
14.73%股份，通过贺贤科技间接控制公司 7.58%股份，合计控制公司
实际控制人控制风险 65.60%股份。报告期内，沈增辉所控制公司股份比例始终未低于
65.60%，并一直担任公司的执行董事/董事长兼总经理，为公司实际控
制人。存在实际控制人利用其控股权对公司经营决策加以控制、损害
中小股东利益的风险。

武器装备试验鉴定行业横跨信息、通信、大数据、人工智能等诸多领
域，对跨界融合能力要求较高，属于技术密集型行业。行业目前正处
于高速发展阶段，并在全世界内经历诸多概念革新、方法变革，伴随
军事斗争的复杂性特点以及国防建设向远海、深海、深空、无人、智
创新及技术风险 能等方向发展的需求，行业技术更新变化快，应用需求发展迅猛，技
术开发具有较大不确定性。若公司由于各种原因未能根据市场发展趋
势及相关技术迭代情况及时调整产品和服务的技术发展方向，或未来
其核心技术、产品品质等因素未能满足行业技术发展方向的需求，将
对公司的市场竞争力和盈利能力带来不利影响。

行业内客户主要为各类涉军单位，其需求通常受到国防支出预算、国
际安全局势、国内外政治、军队改革、采购程序等诸多因素影响。一
方面，如果未来国际形势、军事环境以及国家周边安全态势发生变
外部环境及政策风险 化，或武器装备试验鉴定行业政策等方面发生不利变化，公司业务可
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。