公告日期：2023-07-21

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北京市康达律师事务所

关于北京中科智易科技股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让

且同时定向发行股票的

法律意见书

康达法意字【2023】第 1580 号

二○二三年四月

目 录

目 录 ...... 1

释 义 ...... 3

第一部分 法律意见书引言 ...... 6

一、律师事务所及律师简介...... 6

二、律师事务所及律师的声明...... 7

第二部分 法律意见书正文 ...... 9

一、本次挂牌的批准和授权...... 9

二、本次挂牌的主体资格...... 10

三、关于本次挂牌的实质条件......11

四、公司的设立...... 15

五、公司的独立性...... 19

六、公司的发起人和股东...... 21

七、公司的股本及演变...... 26

八、公司的业务...... 36

九、关联交易及同业竞争...... 39

十、公司的主要财产...... 49

十一、公司的重大债权债务...... 55

十二、公司重大资产变化及收购兼并...... 59

十三、公司章程的制定与修改...... 60

十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 61

十五、公司董事、监事、高级管理人员及其变化...... 62

十六、公司的税务...... 66

十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准...... 68

十八、公司的诉讼、仲裁或行政处罚...... 69

十九、公司本次定向发行的相关事项...... 71

二十、结论意见...... 78

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

本所 指 北京市康达律师事务所

发行人、公司、中科智易 指 北京中科智易科技股份有限公司

发行人前身北京中科智易科技有限公司（曾用名“北京

中科有限 指 博金广告有限公司”，2017 年 5 月 10 日更名为“北京

中科智易科技有限公司”）

众成信融 指 北京众成信融科技有限合伙企业（有限合伙），中科智

易之股东

贺贤科技 指 北京贺贤科技合伙企业（有限合伙），中科智易之股东

本次挂牌 指 公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌

并公开转让事项

本次定向发行、本次发行 指 公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌

并公开转让的同时定向发行股票事项

本次挂牌及发行 指 本次挂牌及本次发行

华创证券 指 华创证券有限责任公司

中兴华会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的连续期间

《北京……
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