公告日期：2025-12-11

证券代码：872991 证券简称：油田科技 主办券商：开源证券
河南油田工程科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：所有条款中“股东大会”修改为“股东会”，所有条款中“辞职”修改为“辞任”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更，不进行逐条列示。（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称司法》”）和其他有关规定，制订本章程。 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）和其他有关规定，制定
本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他
法律法规的规定，由河南油田工程咨询有 有关规定，由河南油田工程咨询有限公司
限公司以整体变更方式发起设立，在郑州 以整体变更方式发起设立的股份有限公市市场监督管理局注册登记并取得营业执 司，在郑州市市场监督管理局注册登记并
照。 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91411300786217550L。

第四条 公司住所：郑州市高新区长椿 第五条 公司住所：郑州市高新区长椿
路 6 号西美大厦 A 座 9 楼 0906-0909 室。 路 6 号西美大厦 A 座 9 楼 0906-0909 室，
邮政编码：450001。

第七条 公司董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代表人。
表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对
股东以其认购的股份为限对公司承担责 公司承担责任，公司以其全部资产对公司任，公司以其全部资产对公司的债务承担 的债务承担责任。
责任。

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员
员是指公司的副总经理、财务负责人、董 是指公司的总经理、副总经理、财务负责
事会秘书（如有）。 人、董事会秘书。

第十二条 公司的经营方针为：培养行 第十五条 公司的经营方针为：培养行
业一流队伍，打造行业一流公司；为员工 业一流队伍，打造行业一流公司；为职工营造和谐的工作环境，实现与业主共同发 营造和谐的工作环境，实现与业主共同发
展。 展。公司坚持创新驱动发展战略，走“专
精特新”发展道路，营造鼓励技术革新、
管理优化的制度与文化环境。公司秉持德
才兼备、……
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