公告日期：2024-07-26

公告编号：2024-021

证券代码：872990 证券简称：宝福生活 主办券商：开源证券
深圳宝福生活发展股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（北区）西 B4201

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：张一新

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规，部门规章以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年半年度报告。

公告编号：2024-021

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日宝福生活未分配利润-24,560,475.25 元，股本
20,000,000.00 元，未弥补亏损超过股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命王格格担任公司财务负责人、信息披露负责人的议案》1.议案内容：

因个人原因，王毓勉辞去公司财务负责人、信息披露负责人职位，现为满足公司治理要求，任命王格格担任公司财务负责人、信息披露负责人,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名王娜娜担任公司董事的议案》
1.议案内容：

因个人原因，王毓勉辞去公司董事职位，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现为满足公司治理要求，提名王娜娜担任公司第三届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公告编号：2024-021

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议前述议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳宝福生活发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳宝福生活发展股份有限公司
董事会
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