公告日期：2025-09-12

证券代码：872988 证券简称：河南电气 主办券商：华龙证券
河南平煤神马电气股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《河南平煤神马电气股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872988 河南电气 2025 年 9 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟申请公司股票在全国中

1 小企业股份转让系统终止挂牌的 √

议案》

《关于提请股东大会授权董事会

全权办理申请公司股票在全国中

2 √

小企业股份转让系统终止挂牌相

关事宜的议案》

3 《关于<申请公司股票终止挂牌对 √

异议股东权益保护措施>的议案》

4 《关于修订公司章程的议案》 √

1、审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案内容：基于公司自身发展规划需要，经慎重考虑，拟主动申请公司股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司 2025 年 9 月 12 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南平煤电气股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-019）。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利完成终止挂牌事宜，现提请公司股东大会授权董事会全权办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

授权董事会批准、签署本次终止挂牌相关的文件等。

授权董事会向全国股份转让系统公司提交本次终止挂牌的申请材料及申 请办理终止挂牌手续等相关事宜。

授权董事会在本次终止挂牌完成后，办理工商变更登记事宜。

授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司办理股份退出登记等事宜。

授权董事会办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过本……
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