公告日期：2026-02-10

证券代码：872987 证券简称：山香教育 主办券商：国投证券
海南山香时代教育科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：张文强

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对全资子公司江苏山香教育咨询有限公司减资的议案》
基于公司实际经营情况，为优化资源配置，公司拟对全资子公司江苏山香教
育咨询有限公司进行减资，将江苏山香注册资本由 1000 万元人民币减至 140 万元人民币，并将修订《江苏山香教育咨询有限公司章程》中关于注册资本的相关条款，办理工商变更登记等相关事宜。本次减资完成后，公司的持股比例保持不
变，仍持有江苏山香 100%的股权。详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《海南山香时代教育科技股份有限公司关于全资子公司减资的公告》(公告编号：2026-009)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟对全资子公司辽宁山香时代教育咨询有限公司减资的议案》
1.议案内容：

基于公司实际经营情况，为优化资源配置，公司拟对全资子公司辽宁山香时代教育咨询有限公司进行减资，将辽宁山香注册资本由 300 万元人民币减至 50万元人民币，并将修订《辽宁山香时代教育咨询有限公司章程》中关于注册资本的相关条款，办理工商变更登记等相关事宜。本次减资完成后，公司的持股比例
保持不变，仍持有辽宁山香 100%的股权。详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《海南山香时代教育科技股份有限公司关于全资子公司减资的公告》(公告编号：2026-009)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟对全资子公司合肥山香教育咨询有限公司减资的议案》1.议案内容：

基于公司实际经营情况，为优化资源配置，公司拟对全资子公司合肥山香教育咨询有限公司进行减资，将合肥山香注册资本由 50 万元人民币减至 10 万元人民币，并将修订《合肥山香时代教育咨询有限公司章程》中关于注册资本的相关条款，办理工商变更登记等相关事宜。本次减资完成后，公司的持股比例保持
不变，仍持有合肥山香 100%的股权。详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《海南山香时代教育科技股份有限公司关于全资子公司减资的公告》(公告编号：2026-009)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟对全资子公司河北山香教育咨询有限公司减资的议案》1.议案内容：

基于公司实际经营情况，为优化资源配置，公司拟对全资子公司河北山香教育咨询有限公司进行减资，将河北山香注册资本由 500 万元人民币减至 200 万元人民币，并将修订《河北山香教育咨询有限公司章程》中关于注册资本的相关条款，办理工商变更登记等相关事宜。本次减资完成后，公司的持股比例保持不
变，仍持有河北山香 100%的股权。详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《海南山香时代教育科……
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