公告日期：2024-08-16

北京山香时代教育科技股份有限公司
章 程

二〇二〇年五月

目 录

第一章 总 则...... 3

第二章 经营宗旨和范围 ...... 3

第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东会 ...... 6

第一节 股 东...... 6

第二节 股东会的一般规定 ...... 9
第三节 股东会的召集 ...... 11
第四节 股东会的提案与通知 ...... 12
第五节 股东会的召开 ...... 13
第六节 股东会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会...... 20
第一节 董事...... 20
第二节 董事会...... 22
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 27
第一节 经理...... 27
第二节 董事会秘书 ...... 29
第七章 监事会...... 29
第一节 监事...... 30
第二节 监事会...... 30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32
第一节 财务会计制度 ...... 32
第二节 利润分配...... 32
第三节 内部审计...... 33
第四节 会计师事务所的聘任 ...... 33
第九章 通知与公告...... 34
第一节 通知...... 34
第二节 公告...... 34
第十章 投资者关系管理 ...... 35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 36
第二节 解散和清算 ...... 38
第十二章 修改章程...... 39
第十三章 附则...... 40

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司名称：海南山香时代教育科技股份有限公司。。

第三条 公司住所：海南省海口市江东新区江东大道 202 号江东发展大厦
A110 室-175。

第四条 公司注册资本为人民币 29,523,808 元。

第五条 公司的经营期限为 2012 年 03 月 27 日至 2032 年 03 月 26 日。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可向公司住所地人民法院起诉。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人，上
市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：依据国家的法律法规，以市场为导向，以质量为基
础，服务于社会主义现代化建设，努力创造更好的经济效益和社会效益。

第十一条 公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：出版物零售；出版物批发；互联网信息服务；网络文化经营；职业中介活动；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十二条 ……
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