公告日期：2025-12-18

东方世纪科技股份有限公司

章程

（2025 年 12 月修订）

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东会 ...... 7
第一节 股东的一般规定 ...... 7
第二节 控股股东和实际控制人 ...... 10
第三节 股东会的一般规定 ......11
第四节 股东会的召集 ...... 14
第五节 股东会的提案与通知 ...... 15
第六节 股东会的召开 ...... 16
第五章 董事会 ...... 22
第一节 董事的一般规定 ...... 22
第二节 董事会 ...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 28
第七章 监事会 ...... 31
第一节 监事 ...... 31
第二节 监事会 ...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33
第一节 财务会计制度 ...... 33
第二节 内部审计 ...... 34
第九章 投资者关系管理 ...... 34
第十章 通知与公告 ...... 35

第一节 通知 ...... 35
第二节 公告 ...... 36
第十一章 信息披露 ...... 36
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37
第二节 解散和清算 ...... 38
第十三章 修改章程 ...... 40
第十四章 附则 ...... 40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立；在郑州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91410100678050351U。。

第三条 公司注册名称：东方世纪科技股份有限公司。公司于 2018 年 10 月
8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司住所：河南省郑州市高新区莲花街 239 号亿达科技新城二期 1
号楼 3 层。邮政编码：450001。

第五条 公司注册资本为人民币 50,022,759 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会决议确认为高级管理人员的其他人员。

第十二条 公司根据《中国共产党章程》及《公司法》的有关规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：结合各方在技术、管理、运营及营销方面的优势，在公司经批准的经营范围内开展业务，以取得良好的经济效益以及令各方满意的投资回报。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：建设工程设计；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。