公告日期：2025-12-12

证券代码：872985 证券简称：中福环保 主办券商：天风证券
天津中福环保科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人：迪建东

6.会议列席人员：董事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于
2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小
企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-063）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于
2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小
企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《累积投票制实施细则》《总裁工作细则》《董事会秘书工作细则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》、《信息披露制度》《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》《子公司管理制度》、《外派董事、监事、高级管理人员管理制度》。由于各项制度修订基础为新《公司法》，本次特提请所有制度与《公司章程》提交股东会审议,议案内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统官网披露的各项公告（公告编号：2025-064 至 2025-079）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于改聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-080）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
披露的《2026 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2025-082）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,公司该次交易属单方面获益, 无需回避表决。。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于全资子公司天津中福循环科技有限公司拟变更经营范围并
修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。