公告日期：2025-12-10

证券代码：872984 证券简称：朵纳家居 主办券商：湘财证券
浙江朵纳家居股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场会议方式召开。现场会议召开地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872984 朵纳家居 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于新增经营范围及修订<公司章程>的议案》 √

2. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

5. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

6. 《关于废止<融资与对外担保管理办法> 并制定<对外 √

担保管理办法>的议案》

7. 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √

8. 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

9. 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项 √

制度>的议案》

10. 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

11. 《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》 √

12. 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 √

1.《关于新增经营范围及修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据公司经营需要，公司拟新增加经营范围“照明器具制造”，同时根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行了修订，详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。

2.《关于修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提……
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